美国银行被罚款 12 亿美元 因为洗钱违规

美国财政部周二表示，美国银行因未能发现潜在的洗钱及其他非法活动，被处以12亿美元（9.1亿英镑）罚款。财政部称，这家银行巨头未能向政府报告超过50亿美元的可疑交易，其中10亿美元涉及国家安全和非法金融风险。据美国财政部称，这些失职行为包括未对可能涉及中国洗钱网络或“与西南边境有重大关联”的贸易型洗钱交易发出警示。美国银行向英国广播公司（BBC）表示：“我们的团队已取得实质性进展，并致力于完成监管机构指出的问题所需的工作。”该公告发布时，距离美国银行原定于周三上午公布季度财报仅剩不到24小时。“我们的第三季度业绩将包含一笔12亿美元的不可抵税费用，这将使每股净利润减少约17美分，”该行在一份电子邮件声明中表示。“我们已为正在进行的整改工作投入了大量人力和资源，相关成本已计入当前的费用基数中，”该行补充道。在宣布这笔罚款时——这也是美国财政部有史以来开出的第三大罚单——财政部长斯科特·贝森特表示：“当一家如此规模的银行未能履行其反洗

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