歐洲廣播公司的一項調查發現，敘利亞的伊斯蘭國組織是資金接收者之一，WhatsApp 群聊被用來向世界各地發送數億歐元現金，資助組織犯罪和極端主義，且沒有任何書面記錄。這個由 532 名成員組成的聊天群被稱為“大歐洲交易者”，用於為客戶安排跨境現金轉賬，包括前往伯明翰和倫敦等英國城市。在一個案例中，來
歐洲廣播公司的一項調查發現，敘利亞的伊斯蘭國組織是資金接收者之一，WhatsApp 群聊被用來向世界各地發送數億歐元現金，資助組織犯罪和極端主義，且沒有任何書面記錄。這個由 532 名成員組成的聊天群被稱為“大歐洲交易者”，用於為客戶安排跨境現金轉賬，包括前往伯明翰和倫敦等英國城市。在一個案例中，來自布魯塞爾的款項流向了敘利亞伊斯蘭國組織（IS）的武裝分子。包括 BBC 在內的歐洲廣播聯盟 (EBU) 外部調查新聞網絡也發現了更廣泛的證據，表明類似的現金轉移系統被用於人口走私和販毒。該群組聊天包含 2022 年 2 月下旬至 12 月期間發送的 82,000 多條訊息，最先由比利時調查法官 Vincent Guerra 發現。預審法官是在審判前審查複雜案件證據並就是否應繼續審理提出建議的法官。格拉表示，交易數量“驚人”，網路覆蓋“整個地球”。他說，此案最初是對恐怖融資的調查，但「它只是交易中的滄海一粟」。群組聊天成員用阿拉伯語互相傳送訊息，使用古老的哈瓦拉轉帳系統進行現金支付。哈瓦拉涉及信任網絡